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跨境洗钱盯上保险高返佣虚拟货币成帮凶

南方财经全媒体记者林汉垚北京报道在全球金融体系中，反洗钱工作一直是维护金融秩序稳定、保障经济健...

打击利用虚拟货币等洗钱行为

据新华社电最高人民检察院29日对准确把握适用新修订的反洗钱法、加强打击洗钱犯罪作出部署。新修订的...

防范洗钱和非法集资民警与银行工作人员一起走上街头

近日，根据全国公安机关夏夜治安巡查宣防集中统一行动部署，在市公安局经侦总队统一部署下，巴南区局公安局...

未实施反洗钱计划币安创始人赵长鹏在美被判入狱4个月

DoNews5月1日消息，外电报道，币安亿万富翁创始人赵长鹏周二被判处四个月监禁，此前他承认了在其加...

快讯丨尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资

1、尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资由尼日利亚区块链用户组 (BNUG)、尼日利亚密...

闻博：币安涉洗钱被罚43亿美元，背后是新一轮“猫鼠游戏”

【文/观察者网专栏作者闻博】 “币圈一天，人间一年。”这是币圈广为流传的一个梗，用来形容加密货币...

币安创始人赵长鹏洗钱案判决日期被推迟至4月30日

根据美国西雅图联邦法院发布的一份通知，币安创始人赵长鹏涉嫌洗钱案件的刑事判决已被推迟至4月30日。...

币安创始人赵长鹏洗钱案判决日期推迟至4月30日

根据美国西雅图联邦法院周一发布的一份通知，币安创始人赵长鹏涉嫌洗钱案件的刑事判决已被推迟至4月30日...

怀疑币安“洗钱”，尼日利亚拘留高管两周，要求客户名单

据媒体当地时间3月13日报道，尼日利亚当局正在向币安施压，要求获取币安在该国前100名用户的信息，以...