建行梅州市分行对内开展防范和处置虚拟货币交易炒作风险宣传工作

建行梅州市分行对内开展防范和处置虚拟货币交易炒作风险宣传工作。

一是组织开展员工培训，持续提升员工防控虚拟货币交易风险水平。利用营业网点在班前晨会、班后会等方式学习利用虚拟货币进行洗钱犯罪活动案件等内容学习，了解掌握利用虚拟货币进行洗钱的方式和危害，强化员工风险意识。二是加强资金监控，防范利用我行进行虚拟货币交易行为。市分行加强对虚拟货币交易行为的资金监测，持续开展对虚拟货币相关业务活动的风险排查和监测预警，我行反洗钱工作人员提高对虚拟货币交易资金的甄别分析能力，对于监测发现的涉虚拟货币相关业务活动的账户及人工排查发现的风险客户，我行及时报送可疑报告并采取账户封存管控措施，防范利用我行进行虚拟货币交易行为。